Читать книгу "Дело о 140 миллиардах, или 7060 дней из жизни следователя - Владимир Калиниченко"

Последняя сделка, в которой принимал участие британский бизнесмен Колин Гиббинс, состояла в том, чтобы обменять 140 миллиардов рублей по курсу черного рынка на 7,7 миллиарда долларов (4 миллиарда фунтов), и привела она к поразительному заявлению советского премьер-министра Павлова, сделанному на прошлой неделе, о попытке банков Запада совершить «экономический переворот». Сторонники президента России Бориса Ельцина выступили с контрзаявлениями о том, что разоблачение этой сделки является заговором КГБ в целях их дискредитации. В Швейцарии, где должна была осуществляться сделка, источники в руководящих кругах полиции убеждены, что след приведет в конечном счете к наркокартелям. «Мы считаем, что в данной сделке задействованы наркоденьги, включая и принадлежащие Медельинскому картелю, как часть мощной машины для отмывания грязных денег, в настоящее время действующей в Советском Союзе», – заявил швейцарский офицер по связи с американским агентством по борьбе с наркотиками (ОБА).

Советский Союз – Дикий Запад для наркомира. Местная полиция слаба, плохо оснащена и зачастую коррумпирована, а местная мафия – могущественна и имеет хорошие связи с КГБ и прочими сорвиголовами.

Это еще и рай для отмывающих деньги, поскольку там никто не откажется от нарко – или любого другого рода доллара.

Старший офицер женевской группы по борьбе с мошенничеством сказал также, что убежден: наркодоллары вовлечены в сделку с рублями, равно как и другие грязные деньги. Он сообщил, что в течение прошлого месяца из ряда европейских стран поступали запросы, включая Германию, Нидерланды, Бельгию; эти запросы касались других крупных, подозрительных операций с рублями.

В декабре, после оповещения агентства по борьбе с наркотиками, швейцарская полиция вмешалась в одну из сделок, осуществлявшихся в Женеве, которая, как думалось, представляла собой некую операцию по отмыванию денег для Медельинского картеля. Подозреваемые сознались, что вели переговоры относительно крупного валютного обмена, вовлекающего 70 миллиардов рублей. Но после трех недель расследования следователь приказал их выпустить.

«Я просто поверить не мог, чтобы кто-нибудь в здравом уме обменивал наркодоллары на рубли, которые никто потратить не может. Не имея дела, которое могло бы убедить присяжных, я вынужден был освободить их», – сказал Жан-Пьер Трембли, старший инструктирующий судья. Однако события последней недели заставили его вновь задуматься. «Если любой полицейский пришлет мне донесение со свежими доказательствами, я могу быстро возобновить дело», – добавил он.

Кремль также отдает себе отчет в том, что иностранные капиталовложения могут быть использованы для отмывания грязных денег. Один государственный эксперт на прошлой неделе сказал, что длительная изоляция страны от Запада означает то, что она несведуща в том, как справляться с такого рода деятельностью, и допустил, что страна представляет собой привлекательное место для отмывания денег». (Перевод публикации может быть не совсем точным.)

Так писали о сделке по 140 миллиардам на Западе.

Согласно представленным следствию выводам специалистов Госбанка СССР, Госбанка РСФСР, Внешэкономбанка, Минюста и МВС СССР, беспрецедентная по масштабам сделка была заключена в обход действующего законодательства, доверена мелким, никому не известным и профессионально не подготовленным посредническим фирмам.

Из выводов комиссии, созданной решением Верховного Совета РСФСР по делу о 140 миллиардах: «С учетом изложенного комиссия ВС РСФСР полагает, что контракт, о котором упоминалось выше, не имеет юридической силы, т. к. фирма ЭХО не имела статуса юридического лица, а открытый в банке г. Челябинска расчетный счет был закрыт. Следовательно, данная сделка со стороны ее советских участников является мошенничеством. В связи с этим комиссия приняла решение направить собранные ею материалы в Прокуратуру СССР».

ИЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ ГОСБАНКА РСФСР

«Данная сделка представляет собой покупку рублей иностранным клиентом. Учитывая значительные перекосы в ценах между СССР и зарубежными странами, особенно на сырье, репатриирование рублей привело бы к массовой скупке товаров, предприятий и других элементов национального богатства. Мы присоединяемся к оценкам специалистов Барклайз-банка документов по данной сделке как безграмотных. Указанная сделка не могла быть осуществлена. Документы отчасти безграмотны, отчасти бессмысленны.

Директор Главного управления по работе с коммерческими банками Родионов С. С. Начальник управления анализа и надзора за деятельностью кредитных учреждений Светличный В. Г.».

Расставить все точки над «i» в деле о 140 миллиардах не удалось. Августовский путч положил начало развалу СССР, ликвидации союзных органов, в том числе и Прокуратуры СССР. Сделка была прервана на стадии ее проработки и никаких последствий не повлекла. Моральная сторона – дело другое. У нас в кулуарах, а на Западе в открытую связывали скандал с противостоянием между Горбачевым и Ельциным. Не без этого! Михаил Сергеевич проявил большой интерес к расследованию дела о 140 миллиардах.

«Президенту СССР господину Горбачеву М. С.

Глубокоуважаемый Михаил Сергеевич!

К Вам обращаются участники Великой Отечественной войны – супруги Трухачевы… Для нас, как и многих наших соотечественников, в последнее время стало очевидным, что Ельцин Б. Н. вполне определенно и открыто встал на преступный путь и своими действиями принес нашему народу еще более огромные беды и страдания. Мы полностью согласны с телевизионным выступлением Андрея Федоровича Завидия, квалифицировавшим преступные деяния Ельцина по признакам ст. 71 и 72 УК РСФСР[58].

Больше всего нас волнует, почему до сих пор не осуществлена проверка октябрьского прошлого года сообщения английской газеты «Гардиан» о финансировании ЦРУ межрегиональной депутатской группы, сопредседателем которой является Ельцин. Газетные статьи, осуждающие деятельность Ельцина, как видно, у него вызывают лишь еще большую ярость и непредсказуемость в его поведении…

20 марта 1991 г.

Супруги Трухачевы В. П. и Л. Г.».

Ровно через месяц, 22 апреля 1991 года, это письмо попало на стол президенту СССР. Его резолюция была краткой: «Лично! Трубину Н. С.[59] Прошу ознакомиться. Горбачев М. С.».

Ответ на письмо Трухачевых поручили готовить мне и начальнику управления по надзору за КГБ Виктору Илюхину – ныне депутату Госдумы.

Вот этот ответ:

«Президенту СССР

т. Горбачеву М. С.

28 мая 1991 года